Pöytäkirja:

Paikka: NNC Garage, Munckinkatu 89, Hyvinkää


Aika:      24.11.2018 klo. 18.00
     
     
1§      KOKOUKSEN AVAUS
     
AMCCF ry:n puheenjohtaja toivotti paikallaolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.05.


2§      KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖT

Esitys:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös:
Puheenjohtaja S.K, sihteeri T.L, pöytäkirjantarkastajat P.H & P.J, ääntenlaskijat Y.W & R.V.


3§      KOKOUKSEN LAILLISUUS

Esitys:
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. Sääntöjen mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kerholehdessä, yhdistyksen internetsivuilla tai sähköpostitse.

Sääntöjen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 9 jäsentä.

Päätös:
Esityksen mukaan.


4§      ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN JA LISÄYSTEN TEKEMINEN

Esitys:
Hyväksytään esityslista nykyisessä muodossaan.

Päätös:
Esityksen mukaan.


5§      SÄÄNTÖMUUTOS

Kevätkokouksen 2018 pöytäkirjasta:
Yhdistyksen hallituksen jäsenen on jatkossa mahdollista osallistua yhdistyksen kokouksiin etäyhteydellä (videoyhteys).
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu jatkossa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri rahastonhoitaja sekä kaksi muuta jäsentä.
Muutokset lisätään sääntöihin syyskokoukseen 2018 mennessä.

Esitys:
Muutetut säännöt nähtävillä. Hyväksytään uudet säännöt niissä olevin muutoksin ja asetetaan yleisesti nähtäville.

Päätös:
Esityksen mukaan.


6§      TILINPÄÄTÖS

Esitys:
Keskustellaan vuoden 2018 tilinpäätöksestä toiminnantarkastajien lausunnon perusteella.

Päätös:
Vuoden 2018 tulos on negatiivinen, joka tässä tapauksessa on positiivinen asia. Kuiteissa tai muussa sellaisessa ei ole epäselvyyksiä. Yhdistyksen kassavarannot ovat yhä hyvät. Toiminnantarkastaja esittää vastuuvapautta hallitukselle.


7§      VUODEN 2018 TOIMIHENKILÖIDEN JA HALLITUKSEN VASTUUVAPAUS

Esitys:
Myönnetään vuoden 2018 hallitukselle ja toimihenkilöille vastuuvapaus.

Päätös:
Esityksen mukaan.


8§      TOIMIHENKILÖT JA HALLITUS KAUDELLE 2019

Esitys:
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

Päätös:
Puheenjohtaja: S.K
Varapuheenjohtaja: R.S
Sihteeri: T.L
Rahastonhoitaja: P.H
Muut hallituksen jäsenet: J.P & I.I
Toiminnantarkastaja: P.J
Varatoiminnantarkastaja: K.K


9§      JÄSENMAKSU 2019
     
Esitys:
Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Päätös:
Henkilöjäsenen normaali liittymis/jäsenmaksu vuonna 2019 on xx€.


10§      KERHON OSOITTEEN MUUTOS
     
Esitys:
Vaihdetaan kerhon viralliseksi osoitteeksi sihteerin kotiosoite.
     
Päätös:
Kerhon kotipaikkana pysyy Pori, mutta osoite muutetaan sihteerin kotiosoitteeksi


11§      KERHOLEHTI

Esitys:
Keskustellaan kerholehden tulevaisuudesta.
Syyskokouksen 2017 pöytäkirjasta: Kerholehden seuraava numero toimitetaan keväällä 2018.

Päätös:
Nykymuotoinen kerholehti on jäissä toistaiseksi, koska tekijää/tekijöitä ei löydy. Ehdotettiin pienempää sivumäärää (4-8 sivua). Poistetaan maininta vuosittaisesta kerholehdestä foorumin mainostekstistä. Pyritään kehittämään kerhotiedotetta laajempaan suuntaan kesätiedotteesta lähtien.


12§      AMCCF.COM FOORUMI
     
Esitys:
Keskustellaan kerhon verkkofoorumin tilanteesta.

Päätös:
Foorumi toimii hyvin, mutta käyttöaste vaikuttaa pienentyneen. Pyritään elävöittämään foorumin toimintaa esimerkiksi mainostamalla foorumia lisää muunmuassa kerhotiedotteissa.


13§      TALVITAPAHTUMA 2019
     
Esitys:
Järjestetään talvitapahtuma keväällä 2019.

Päätös:
Talvitapahtuma järjestetään alustavan tiedon mukaan 15.-17.2.2019. Tapahtuman suunnittelua jatketaan foorumilla.


14§      KEVÄTKOKOUS 2019

Esitys:
Mahdollisen talvitapahtuman yhteydessä.

Päätös:
Alustavasti kevätkokous järjestetään 16.2.2019 Talvitapahtuman yhteydessä. Varavaihtoehtona on järjestää kokous 3.3.2019, paikkana Ravintola Koulu, Turku.


15§      KEVÄÄN 2019 NÄYTTELYT

Esitys:
Päätetään osallistumisesta keväällä 2019 järjestettäviin näyttelyihin ja valitaan kyseisten näyttelyosastojen yhteys-/vastuuhenkilöt.

Päätös:
American Car Show 19.-21.4.2019, Helsinki, yhteyshenkilö R.S
Hot Rod & Rock Show 27.-28.4.2019, Tampere, yhteyshenkilö T.L
AutoSaloon, Turku: Seurataan tilannetta


16§      NÄYTTELYKORVAUS 2019

Esitys:
Päätetään näyttelykorvauksen suuruus seuraavalle näyttelykaudelle.

Päätös:
Näyttelykorvaus on xxx€/ajoneuvo, jota voidaan erikoistapauksessa kasvattaa xxx€ asti.


17§      MUUT KESÄN 2019 TAPAHTUMAT

Esitys:
Keskustellaan kesällä 2019 järjestettävistä tapahtumista. Päätetään järjestettävät tapahtumat sekä tapahtumat, joihin kerho osallistuu ja valitaan kyseisille tapahtumille yhteys-/vastuuhenkilöt.

Päätös:
Cruising & Camping: Keskustellaan lisää kevätkokouksessa 2019 silloin saatavilla olevien tietojen valossa.
V8 Himos Meet: Tapahtuma järjestetään tänäkin vuonna. AMCCF ry on mukana tapahtuman järjestelyissä.
Forssan Pick-Nick: Kerholaisten ajoneuvoja kokoontuu raviradan takasuoralle.
Euromeet 16.-18.8.2019, Norja: Toivotaan suurehkoa osanottoa myös Suomesta.


18§      KERHON MATERIAALIT

Esitys:
Keskustellaan kerhon materiaalihankinnoista ja –hallinnasta. Päätetään mahdollisista lisähankinnoista.

Päätös:
Kerhon näyttelymateriaalille täytyy löytää uusi säilytyspaikka mielellään väliltä Helsinki-Tampere vuoden 2018 loppuun mennessä.
Näyttelymateriaalit siirretään P.H:n luo Janakkalaan ja ovat siellä säilytyksessä toistaiseksi.


19§      MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT


20§      KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.